Reza Zarrab ya da değiştirdiği adıyla Rıza Sarraf 17 Aralık yolsuzluk operasyonunun kilit isimi. İran asıllı işadamı. 33 yaşında ve Tahran doğumlu.
Babek Zencani. 42 yaşındaki Tahran doğumlu. İranlı işadamı. Türkiye’de üniversite eğitimi aldı. Rıza Sarraf’ın Türkiye’de ortağı.
İkisi de yolsuzlukla suçlandı. Rıza Sarraf Türkiye’de yargılandı. Babek Zencani İran’da. Peki Bu iki adam için iki ülkede neler yaşandı. Önce Rıza Sarraf
Rıza Sarraf 21 Aralık 2013’te tutuklandı. Rıza’nın işlediği öne sürülen suçlar şunlardı;
-Rüşvet almaya ve vermeye aracılık etmek
-Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak
-Altın kaçakçılığı
-Sahte belge ve hayali ihracat
-Karapara transferi
-Yabancıların usulsüz şekilde Türk vatandaşlığına geçirilmesi
-2009-2012 yılları arasında 87 milyar Euro usulsüz para transferi
Mahkeme Rıza Sarraf tutuklarken tüm varlığına da tedbir koydu. 2 kilogram külçe altın, 1 milyon TL, 800 bin euro ve 60 bin dolara da el konuldu
Ve sonrası
Dönemin başnakanı Tayyip Erdoğan Sarraf için “ülkeye katkısı olan, hayır işlerine giren biri” dedi.
Rıza Sarraf 28 Şubat 2014’te serbest bırakıldı. Ekim 2014’te işadamı Reza Zarrab, Süleyman Aslan, Barış Güler ve Kaan Çağlayan’ın da aralarında bulunduğu 53 kişi hakkında “Usulüne uygun delil toplanmadığı, suçun unsurlarının oluşmadığı ve herhangi bir örgüte rastlanmadığı” gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Rıza Sarraf’ım mal varlığı üzerinde tedbir kararı kaldırıldı. el konulan 2 kilogram külçe altın, 1 milyon TL, 800 bin euro ve 60 bin dolar 55 bin lira faiziyle birlikte geri ödendi. Rıza Sarraf havuz kanalına Türk bayrağı dekor yapılarak çıkarılıp vatansever ve hayırsever bir iş adamı olarak lanse edildi.
İran Ve Babek Zencani
Babek Zencani 30 Aralık 2013’te İran’da tutuklandı. Zencani Devrim mahkemesinde yargılandı. Hakkında 209 klasörden oluşan 237 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamedeki suçlar şöyleydi;
-Yeryüzünde fesat çıkarma ve ülkenin ekonomik düzenini bozmaya çalışmak.
-İran Milli Petrol Şirketi’nde büyük çapta dolandırıcılık.
-Malezya’da bulunan İlk İslami Yatırım Bankası’nda (FIIB) dolandırıcılık ve banka havalesinde sahtecilik.
-Arap-Türk Bankası’ndan (Tacikistan’daki) Kont Bankası’na aktarılan banka havalesinde sahtecilik yapmak.
-FIIB’den İran Maskan Bankası’na aktarılan döviz havalesinde sahtecilik yapmak.
-Kont Bankası’ndan Kalkınma Finas Enstitüsü’ne aktarılan döviz havalesinde sahtecilik yapmak.
-FIIB’den İslam Bankası’na aktarılan paralarda sahtecilik.
-İran Merkez Bankası’nda banka havalesi, banka belgesi ve damgasında sahtecilik.
Babek zencani devleti 2.8 milyar dolar dolandırma ile suçlandı.
6 Mart 2016 ‘da Zencani için mahkeme kararını verdi. Devrim Mahkemesi İran Petrol Bakanlığı’na ait 2.8 milyar dolarlık petrol parasını çalmakla suçlanan İranlı işadamı Babek Zencani, idam cezasına hükmetti. İran Adalet Bakanı Mustafa Pur Muhammedi, Babek Zencani’nin devlete olan 2.8 milyar dolar borcunu geri ödemesi durumunda, bunun mahkemenin kararını etkileyebileceğini söyledi.